Мориарти раскрыл ключевые способы отмыва заработанных в даркнете денег

Владелец маркетплейса Mega рассказал об основных способах, с помощью которых можно отмыть заработанные в даркнете средства, а также поделился своими данными о том, как это делала «Гидра». Мориарти выделил три ключевых методики в очередном ролике для своего YouTube-канала.

Первым из способов глава картеля назвал «размещение». Этот способ предполагает вывод добытых нелегальным путем денег в легальную финансовую систему посредством смурфинга. В этом варианте общая сумма небольшими транзакциями выводится на банковские счета, не привлекая внимания самих банкиров.

Второй способ — «наслоение»: здесь, по словам Мориарти, необходимо наложить друг на друга как можно большее количество операций, связанных с «перетеканием денег из одних агрегатных состояний в другие».

💬«Чем более запутанным получается путь средств, тем лучше. Одним из наиболее оптимальных вариантов является покупка предметов искусства», — констатировал Мориарти.

Третьим способом создатель Mega назвал «интеграцию», которая предполагает отмыв с помощью биткоина и NFT. Мориарти уверен, что «перевозки сумок с грязным налом — прошлый век», отдавая предпочтение покупке «пиксельной абракадабры» стоимостью в несколько миллионов долларов в пару кликов.

Также Мориарти подробно остановился на одном из примеров дальнейшего жизненного цикла денег. Он подойдет для тех, кто пытается отмыть сотни миллионов в криптовалюте. Один из вариантов — покупка недвижимости в различных странах (оптимальными вариантами были названы ОАЭ и Турция) за USDT. При этом необходимо приобретать жилье еще на стадии котлована и строго в рассрочку, что позволит размыть большие суммы денег. Предварительно необходимо пропустить грязные средства через миксеры. Мориарти отметил, что после окончания строительства стоимость таких объектов возрастает на 30-100 процентов, а сам процесс можно сделать массовым.

Кроме того, глава Mega раскрыл имеющиеся у него данные об общем заработке «Гидры» и основных способах отмыва, которые использовал бывший лидер российского наркорынка. По словам Мориарти, всего за годы существования площадка получила порядка 30-35 миллиардов рублей, если брать в расчет только комиссии, штрафы и оплату за размещение на главной странице. Основными инструментами отмыва названы криптобиржа Garantex, миксер Blender.io, а также кошельки Blender wallet и Rahakott. Также была задействована сеть небольших обменников, которые окончательно путали все следы.

RuNews|DarkNews.pro|EngNews

SSN 24/7 — LOOKUP SSN/DOB DL BG CR CS️